江苏邳州农村商业银行股份有限公司 关于召开股东大会第十九次会议的公告

经江苏邳州农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十一次会议研究决定，拟召开邳州农商银行股东大会第十九次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2025年6月26日（星期四）上午9：30，会期半天。

二、会议地点

邳州农商银行润和培训中心三楼会议室（邳州市政府东门对过）。

三、会议召集人

邳州农商银行董事会

四、会议召开方式及表决方式

本次股东大会以现场会议方式召开，采取现场投票方式表决。

五、会议出席对象及要求

1.截至2025年6月6日登记在册的本行全体股东，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是本行股东（根据原中国银监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期的股东，在本次股东大会上的表决权将受到限制）；

2.本行董事、监事和高级管理人员；

3.本行聘请的律师；

4.其他有关人员。

六、会议主要内容

（一）听取并审议以下议案

1.审议《邳州农商银行第五届董事会2024年度工作报告》

2.审议《邳州农商银行第五届监事会2024年度工作报告》

3.审议《邳州农商银行2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

4.审议《邳州农商银行2024年度利润分配方案》

5.审议《邳州农商银行2024年度董事薪酬分配报告》

6.审议《邳州农商银行2024年度监事薪酬分配报告》

7.审议《邳州农商银行监事会改革实施方案》

8.审议《邳州农商银行关于修订<江苏邳州农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

9.审议《邳州农商银行关于修订<江苏邳州农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》

10.审议《邳州农商银行关于续聘会计师事务所的议案》

（二）听取以下报告

1.邳州农商银行2024年度关联交易工作报告

2.邳州农商银行2024年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告

3.邳州农商银行2024年度监事会对监事履职情况的评价报告

4.邳州农商银行2024年度监事会对经营管理层及其成员履职情况的评价报告

5.邳州农商银行2024年度监事会对内部控制体系建设和执行情况的监督评价报告

6.邳州农商银行2024年度三农金融业务执行情况的报告

7.邳州农商银行2024年度大股东及主要股东履约评价报告

8.邳州农商银行2024年年度报告

七、会议登记方法

1.出席会议的自然人股东应持本人身份证及股东股金证；委托代理人出席的，应出示代理人本人身份证、授权委托书、股东股金证以及被代理人身份证复印件。法人股东代表持本人身份证、股东股金证、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席的，应出示代理人本人身份证、股东股金证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表身份证复印件和书面委托书办理登记手续。股东可以用信函或亲自送达方式办理登记。

2.登记时间：2025年6月21日前。

3.登记地点：各支行网点、部门。

八、联系人及联系方式

联 系 人：晁先生  

联系电话：0516-86336980

传  真：0516-86234450

联系地址：邳州市建设中路16号（江苏邳州农村商业银行股份有限公司董事会办公室）

邮  编：221300

特此公告。

附件：附件1.江苏邳州农村商业银行股份有限公司股东大会第十九次会议回执.doc

          附件2.江苏邳州农村商业银行股份有限公司股东大会第十九次会议授权委托书.doc

                                                                                                     江苏邳州农村商业银行股份有限公司董事会 

                                                                                                                            2025年6月6日